산림조합중앙회는 23일 전북 진안군에 위치한 진안교육원에서 전국 산림조합의 자금세탁방지 전담인력을 대상으로 ‘자금세탁방지(AML) 역량강화 교육’을 실시했다. 이번 교육에는 전담인력 약 130명이 참여해 △금융사고 예방 및 기업윤리 △자금세탁방지 내부통제 △고객확인제도(CDD/EDD) △모니터링 및 보고체계 분야에서 실무 역량을 강화하기 위한 교육을 수강했다. 산림조합중앙회는 지난 상반기에 자금세탁방지 업무책임자를 대상으로 역량강화 교육을 실시했으며, 이후 실무자까지 교육 대상을 확대해 맞춤형 교육을 실시하고 있다. 최근 금융당국이 불법 사금융과 가상자산 범죄 등을 집중 점검하고 있는 만큼, 산림조합중앙회는 향후 점진적으로 자금세탁방지제도의 수준을 높여 가상자산 악용 범죄와 불법 대부업 등 민생약탈 범죄에 적극적으로 대응해 나갈 방침이다. 강대재 산림조합중앙회 사업대표이사는 “전국 산림조합의 AML 역량을 한층 높여 금융범죄를 예방하고 건전한 금융거래 질서 확립에 기여할 것”이라면서 “국내외 AML규제환경 및 정책 변화에도 선제적으로 대응해 나가겠다”라고 밝혔다. 나남길 kenews.co.kr
농협(회장 강호동) 상호금융은 보이스피싱 피해 방지를 위해 8월부터 24시간 모니터링 체제를 운영하고 있으며, 수시로 피해유형을 분석하고 시스템을 고도화하여 올 한 해 동안 1,029건, 금액으로는 105억 원에 달하는 보이스피싱 피해를 방지했다. 그 공로를 인정받아 전국 농·축협은 130여 개에 달하는 경찰서 감사장 및 표창장을 수상했다. 최근에는 상호금융소비자보호부가 영업점 직원, 경찰과 긴밀히 협조해 보이스피싱 피해 예방 및 사기범 검거에 공적을 세워 안양만안경찰서로부터 감사장을 수상했다. 지난 9월 12일 보이스피싱 인출책이 농협 자동화기기를 통해 피해금을 인출하던 중 농협상호금융 소비자보호부 금융사기대응팀 의심거래모니터링에 탐지되었다. 금융사기대응팀 모니터링 담당자가 영업점 직원에게 연락해 상황을 확인하며, 거래정지 등 조치를 취했고 경찰서에 의심신고를 했다. 이 과정에서 인출책이 사실관계 확인요청을 거부하며 비협조적인 태도를 보였으나 금융사기대응팀, 영업점 및 경찰이 긴밀하게 협조한 결과 인출책이 피해금을 넘기기 직전 검거하며 보이스피싱 피해를 막았다. 여영현 농협 상호금융대표이사는 “고객의 소중한 자산을 책임감 있게 지켜낸 상호금융소비자보호부가